P.73 役員・取締役会⑤

役員・取締役会 コーポレート・ガバナンス

役員報酬

取締役報酬の基本方針と構成

取締役の報酬は、取締役会の諮問機関である報酬諮問委員会の答申に基づき基本方針を定めています。取締役の報酬体系、水準および構成等は、取締役会の諮問により「報酬等の基本方針」をふまえて報酬諮問委員会が審議し、その答申に基づき決定しています。

報酬等の基本方針

•「 企業価値の向上」「公共使命の完遂」を実現するための優秀な人材を確保・維持し、安定した経営の基盤となる報酬制度であること •「 株主の視点」を重視し、株主様との価値共有を進める報酬制度であること •「 報酬諮問委員会」における審議による客観的で透明性の高い決定プロセスであること

取締役報酬の構成

項目 概要

月例報酬（ 毎月支給）

基礎報酬

取締役ごとに役位、担当する戦略部門、経営環境の変化などを勘案して決定

取締役ごとに、役位、担当する戦略部門、経営環境の変化などを勘案して決定した金額分の譲渡制限付株式を

業績非連動株式報酬

毎年交付

業績連動報酬 連結営業利益の数値目標に対する達成度を毎年定量評価して支給する「業績連動評価報酬」、（ 社外取締役は対象外） 各取締役が責任を有する戦略部門の達成状況を毎年定性評価して支給する「定性評価報酬」により構成中期経営計画期間終了ごとに、役位や役割ごとに定められる基準株式数に、中期経営計画において掲げる目

中長期インセンティブ株式報酬

標値等（資本効率指標およびサステナビリティ目標を含む）の達成状況をふまえて支給率（0～100％）を決定（ 社外取締役は対象外）

し、譲渡制限付株式を交付

取締役報酬の構成割合（中長期インセンティブ株式報酬は除く）

当社の取締役報酬は上記の「報酬等の基本方針」に基づき、基礎報酬、業績非連動株式報酬、業績連動報酬、中長期インセンティブ株式報酬で構成されています。

取締役（以下を除く）取締役会長 50％ 50％ 20％ 30％ 20％ 10％ 20％

2025 年度より、中長期的な企業価値の向上に向けた貢献意欲をより高め、ステークホルダーの皆さまとの価値観の共有を深めることを目的に、社外取締役を除く取締役に対する「中長期インセンティブ株式報酬」の導入、社外取締役に対する「業績非連動株式報酬」の導入など、取締役の報酬と当社の企業価値の連動性をより明確にするための報酬制度改定を行いました。

代表取締役社長 40％ 20％ 30％ 10％社外取締役 80％ 20％ 0 10 20 30 40 50 60 70 80 ■ 基礎報酬 ■ 業績非連動株式報酬 ■ 業績連動報酬（業績連動評価報酬） ■ 業績連動報酬（定性評価報酬） 90 100 ※ 業績連動報酬の支給率を100％とした場合の構成割合になります。なお、業績連動報酬の評価によって社外取締役を除く取締役の報酬総額は60～140％の範囲で変動します。

※ 中長期インセンティブ株式報酬は、中期経営期間終了ごとに評価・支給を行う点、金額基準で支給しない点で他の報酬と異なるため、上記構成割合からは除いています。仮に、業績連動報酬の支給率を100％、中長期インセンティブ株式報酬の支給率を100%、中長期インセンティブ株式報酬の1年分の交付株式数を、2026年3月31日の東証市場における当社株式終値5,591円により金額換算した場合、基礎報酬、業績連動報酬および業績非連動株式報酬の支給合計額を1.0とすると、中長期インセンティブ株式報酬の金額換算額は約0.4～0.6程度となります。

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